България „под засилено наблюдение“ за пране на пари

Категория: България | | Автор: Теодор Драгнев

България „под засилено наблюдение“ за пране на пари
Сподели тази статия чрез:

България е включена в "сивия списък" на FATF

В началото на тази година България беше включена в така наречения "сив списък" на Организацията за борба с изпирането на пари (FATF). Това е списък на държави, които подлежат на "засилено наблюдение" от страна на организацията. В същото време, четири други държави, включително Панама и Каймановите острови, бяха премахнати от списъка.

България се присъединява към 22 други държави в "сивия списък"

С това решение, България се присъединява към общо 22 държави, включени в "сивия списък" на FATF. Всички те имат "стратегически недостатъци" в своите системи за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение. В съобщение на FATF се посочва, че България "работи активно" с организацията, за да отстранят тези проблеми.

България пое ангажимент да работи с FATF и MONEYVAL

През октомври 2023 г., България пое ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL (Комитетът от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма). Целта е да укрепи ефективността на своята система за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. От приемането на своя Доклад за взаимна оценка (MER) през май 2022 г., България е постигнала значителен напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. В плана за действие на FATF са включени следните етапи, които България ще следва:
  • Прилагане на националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие;
  • Отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие;
  • Демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за оператори на пощенски парични преводи, доставчици на обмяна на валута и агенти за недвижими имоти;
  • Гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална;
  • Завършване на внедряването на автоматизирана система;
  • Подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;
  • Гарантиране, че конфискацията се преследва като политическа цел;
  • Осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания във всички разследвания за тероризъм;
  • Отстраняване на пропуски в рамките на целевите финансови санкции;
  • Идентифициране на подмножеството НПО, които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на първоначално прилагане на базирано на риска наблюдение за предотвратяване на злоупотреби.
  • Заключение

    Включването на България в "сивия списък" на FATF е сериозен сигнал за необходимостта от подобряване на нашите системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки това, страната е показала ангажимент към работата с международните организации и е постигнала значителен напредък в тази област. С приемането на плана за действие на FATF, България е на път да отстрани проблемите и да укрепи своята позиция в борбата срещу тези глобални заплахи.
    Тагове: българия включена сивия списък fatf в началото наречения организацията изпирането fatf държави подлежат засилено наблюдение страна
    Сподели тази статия чрез:

    0 коментари

    Оставете коментар

    Най-четени

    Последни новини:

    SuperAdvokati.bg - България сайт за правни въпроси и отговори

    SuperAdvokati.bg - България сайт за правни въпроси и отговори

    България
    Предстоящите почивни дни ще доведат до увеличаване на трафика – внимавайте за тези проблемни зони

    Предстоящите почивни дни ще доведат до увеличаване на трафика – внимавайте за тези проблемни зони

    България
    Брутална схватка с тръби и бухалки в Ловеч: четирима ранени

    Брутална схватка с тръби и бухалки в Ловеч: четирима ранени

    Ловеч
    ПП-ДБ са склонни да си сътрудничат отново с ГЕРБ след изборите, ако Делян Пеевски не е включен

    ПП-ДБ са склонни да си сътрудничат отново с ГЕРБ след изборите, ако Делян Пеевски не е включен

    България
    Русия удари по украинските газови инсталации, отговорни за снабдяването на ЕС, предупреждава Зеленски

    Русия удари по украинските газови инсталации, отговорни за снабдяването на ЕС, предупреждава Зеленски

    Свят
    Пролетните вируси, които ни заплашват

    Пролетните вируси, които ни заплашват

    България

    Последни новини от България:

    Регистрирано е земетресение с магнитуд 3.4 в Черноморския район (КАРТА)

    Регистрирано е земетресение с магнитуд 3.4 в Черноморския район (КАРТА)

    България
    АБРО предупреждава: Забраната на рекламата на хазарт ще подкрепи нелегалните оператори

    АБРО предупреждава: Забраната на рекламата на хазарт ще подкрепи нелегалните оператори

    България
    Евтим Милошев: Антиципираме увеличение на туристическата активност в България това лято

    Евтим Милошев: Антиципираме увеличение на туристическата активност в България това лято

    България
    Миньори и енергетици парализираха центъра на столицата (ФОТО/ВИДЕО)

    Миньори и енергетици парализираха центъра на столицата (ФОТО/ВИДЕО)

    България
    Борисов поздрави новата коалиция – ПП-ДБ, Възраждане, БСП и ИТН

    Борисов поздрави новата коалиция – ПП-ДБ, Възраждане, БСП и ИТН

    България
    Коалицията „БСП за България” се подготвя за регистрация в ЦИК за предстоящите избори

    Коалицията „БСП за България” се подготвя за регистрация в ЦИК за предстоящите избори

    България