Български гражданин, арестуван в САЩ, се съгласи с обвиненията за измами и пране на пари чрез фалшиви компании

42-годишният българин Стефан Чернев се призна за виновен в международно пране на пари

Американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура съобщиха, че 42-годишният българин Стефан Чернев се е признал за виновен в заговор за международно пране на пари.

Какво точно е признал Чернев?

Според американските органи, Чернев е признал, че заедно с брат си Иван Чернев и с още един съучастник, са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин.

Кои са били жертвите на незаконните схеми?

Лишени от средства са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.

Какво са правили измамниците?

Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.

Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, които кутии били наети от измамниците.

След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.

  След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.

Кога ще бъде постановена присъдата на Чернев?

Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март догодина. Случаят с братята Черневи е поредният, който демонстрира колко важно е да бъдем бдителни и предпазливи при сделки с непознати лица или фирми. Те успяха да измамят множество индивиди и организации, като използваха сложна схема на измама и пране на пари.