Български гражданин, арестуван в САЩ, се съгласи с обвиненията за измами и пране на пари чрез фалшиви компании

Категория: България |

Български гражданин, арестуван в САЩ, се съгласи с обвиненията за измами и пране на пари чрез фалшиви компании
Снимка: https://dariknews.bg
Сподели тази статия:

42-годишният българин Стефан Чернев се призна за виновен в международно пране на пари

Американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура съобщиха, че 42-годишният българин Стефан Чернев се е признал за виновен в заговор за международно пране на пари.

Какво точно е признал Чернев?

Според американските органи, Чернев е признал, че заедно с брат си Иван Чернев и с още един съучастник, са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин.

Кои са били жертвите на незаконните схеми?

Лишени от средства са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.

Какво са правили измамниците?

Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.
  • Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, които кутии били наети от измамниците.
  • След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.
  •   След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.

    Кога ще бъде постановена присъдата на Чернев?


    Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март догодина. Случаят с братята Черневи е поредният, който демонстрира колко важно е да бъдем бдителни и предпазливи при сделки с непознати лица или фирми. Те успяха да измамят множество индивиди и организации, като използваха сложна схема на измама и пране на пари.
    Българин, служил в израелската армия: Виждал съм тунелите на „Хамас“ под Газа, там има паралелен град
    Сподели тази статия:

    0 коментари

    Оставете коментар

    Най-четени

    Последни новини:

    Петков: Подготвихме меморандум за сътрудничество между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, очакваме подписа им

    Петков: Подготвихме меморандум за сътрудничество между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, очакваме подписа им

    България
    Премиерът към Радев за неговото изказване: Думите му бяха неподходящи днес

    Премиерът към Радев за неговото изказване: Думите му бяха неподходящи днес

    България
    Различаване на българското и вносното месо: стандарти и качество

    Различаване на българското и вносното месо: стандарти и качество

    България
    Бърз път до Гърция: Вече работи Железница - най-дългият тунел в България

    Бърз път до Гърция: Вече работи Железница - най-дългият тунел в България

    България
    Зеленски: Изключително предизвикателство в някои участъци на фронтовата линия

    Зеленски: Изключително предизвикателство в някои участъци на фронтовата линия

    Свят
    Ким Чен Ун получи руски автомобил подарък от Путин

    Ким Чен Ун получи руски автомобил подарък от Путин

    Свят

    Последни новини от България:

    На 44 години си отиде радиожурналистът Алек Стоименов

    На 44 години си отиде радиожурналистът Алек Стоименов

    България
    Вечната дилема: На 18-и или 19-и февруари е обесен Васил Левски?

    Вечната дилема: На 18-и или 19-и февруари е обесен Васил Левски?

    България
    Рашков открива: Гешев е бил част от SS клуба на Нотариуса, заедно с други високопоставени политици

    Рашков открива: Гешев е бил част от SS клуба на Нотариуса, заедно с други високопоставени политици

    България
    Тежък инцидент във Варна: Шофьор премина на червено светло и предизвика катастрофа, положителен е за кокаин

    Тежък инцидент във Варна: Шофьор премина на червено светло и предизвика катастрофа, положителен е за кокаин

    България
    Положителна проба за наркотици установена у шофьор на линейка в Плевен по време на дежурство

    Положителна проба за наркотици установена у шофьор на линейка в Плевен по време на дежурство

    България
    Акад. Николай Денков проведе разговори със служебния премиер на Северна Македония

    Акад. Николай Денков проведе разговори със служебния премиер на Северна Македония

    България